某鞋业股份有限公司董事会议事主要规则(doc 45页)

某鞋业股份有限公司董事会议事主要规则目录：
 第一章 总 则
 第二章 董 事
 第三章 董事会的构成与职权
 第四章 董事会专门委员会
 第五章 董事会会议的召开
 第六章 董事会提案
 第七章 董事会决策程序
 第八章 董事会会议记录
 第九章 董事会会议的信息披露
 第十章 董事会决议的执行和反馈
 第十一章 附 则

 

 

某鞋业股份有限公司董事会议事主要规则内容提要：
 第一条为进一步明确佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《佛山星期六鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。
    董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

 

 

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